Η εφορία καλεί για έλεγχο 800 φορολογούμενους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω φορολογουμένων που έχουν μπει στο μάτι της ΑΑΔΕ είναι τα στοιχεία που δείχνουν δηλωθέντα εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και ταυτόχρονες δαπάνες άνω των 30.000 ευρώ, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι αυτοί φυσικά δεν θεωρούνται εξαρχής φοροφυγάδες, καθώς υπάρχουν πάντα περιθώρια σφάλματος στα στοιχεία που διασταυρώθηκαν. Ο έλεγχος είναι αυτός που θα βάλει τη σφραγίδα του φοροφυγά στους ελεγχόμενους, εκτός και εάν οι διευκρινίσεις και τα στοιχεία που δοθούν πείσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό για το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, οι περιπέτειες για τους εν λόγω φορολογούμενους μόλις ξεκίνησαν.
Οι υποψήφιοι για έλεγχο προέκυψαν μετά τη μεγάλη διασταύρωση που έκανε πέρυσι το φθινόπωρο η ΑΑΔΕ. Από τη μία πλευρά, μπήκαν 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις με εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη, δαπάνες όπως αυτές προέκυψαν από κάθε διαθέσιμη πηγή. Συγκεκριμένα διασταυρώθηκαν στοιχεία:
- Πληρωμών μέσω πάσης φύσεως καρτών
- Τόκων καταθέσεων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών με αθροιστικές κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ στη διάρκεια του έτους
- Τόκων και δόσεων δανείων από καταναλωτικά και στεγαστικά έως πιστωτικές κάρτες
- Δαπανών λιανικής σε κάθε είδους καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ
- Δαπανών για αγορά περιουσιακών στοιχείων από ακίνητα και αυτοκίνητα έως σκάφη αναψυχής
- Δαπανών για ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
- Εξόδων νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια
- Διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία
- Ακόμα και δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο, εφόσον υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ.
Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώθηκαν, από την άλλη πλευρά, αφορούσαν:
- 2.413.645 ΑΦΜ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
- 1.343.890 φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα 5.000-10.000 ευρώ.
