Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτες ελέγχονται 346 φυσικά πρόσωπα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του
Στην απόσυρση της «μαύρης λίστας» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της
Λογιστές, δικηγόροι, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφοι και όσοι παρέχουν υπηρεσίες εμβασμάτων περιλαμβάνονται στους κλάδους υψηλής επικινδυνότητας για συνέργεια στην νομιμοποίηση εσόδων
Μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος συμφώνησε χθες η Ευρωπαϊκή Ενωση, αποφασίζοντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με